הפניקס גמא מגייסת ממונה על איסור הלבנת הון ומנהל/ת תחום ציות
מעבר למשרות נוספות גמא ניהול וסליקה בע"מ
פורסם לפני 9 שעות
- בני ברק
- משרה מלאה
- לא צוין שכר
תיאור המשרה:
חברת הפניקס גמא העוסקת באשראי חוץ בנקאי מגייסת ממונה על איסור הלבנת הון לניהול מערך הציות ואיסור הלבנת הן בחברה
במסגרת התפקיד:
- גיבוש והטמעת מדיניות איסור הלבנת הון, מדיניות "הכר את הלקוח" ונהלי עבודה
- הטמעת תהליכי KYC והערכת סיכוני הלבנת הון
- זיהוי ובקרה על פעילות חשודה ופיתוח והטמעת כלי ניטור ובקרה לאיתור פעילות חשודה
- ניהול תוכנית הציות של החברה לרבות ביצוע בקרות ומעקב אחר יישום הוראות הרגולציה
- הדרכה והטמעת תהליכי ציות בקרב עובדי הארגון
- יישום והטמעה של תוכניות אכיפה פנימית
המשרה ממשרדי החברה בבני ברק
במסגרת התפקיד:
- גיבוש והטמעת מדיניות איסור הלבנת הון, מדיניות "הכר את הלקוח" ונהלי עבודה
- הטמעת תהליכי KYC והערכת סיכוני הלבנת הון
- זיהוי ובקרה על פעילות חשודה ופיתוח והטמעת כלי ניטור ובקרה לאיתור פעילות חשודה
- ניהול תוכנית הציות של החברה לרבות ביצוע בקרות ומעקב אחר יישום הוראות הרגולציה
- הדרכה והטמעת תהליכי ציות בקרב עובדי הארגון
- יישום והטמעה של תוכניות אכיפה פנימית
המשרה ממשרדי החברה בבני ברק
דרישות המשרה:
- ניסיון מוכח של 5-10 שנים לפחות בתפקידי ציות ואיסור הלבנת הון במוסד פיננסי
- תואר ראשון במשפטים (LLB) ורישיון עריכת דין בתוקף - יתרון
- היכרות מעמקיה עם חוק איסור הלבנת הון, צו איסור הלבנת הון והרגולציה הרלוונטית
- יסודיות ושימת לב לפרטים
- יחסי אנוש מעולים, תודעת שירות ויכולת עבודה בצוות
- תואר ראשון במשפטים (LLB) ורישיון עריכת דין בתוקף - יתרון
- היכרות מעמקיה עם חוק איסור הלבנת הון, צו איסור הלבנת הון והרגולציה הרלוונטית
- יסודיות ושימת לב לפרטים
- יחסי אנוש מעולים, תודעת שירות ויכולת עבודה בצוות
מעבר למשרות דומות בתחומים:
משרה מספר 9378348
הגדילו את החשיפה שלכם למגייסים עם מנוי ProJobs
אלפי מגייסים מחפשים אתכם במאגר הפרופילים בג'וב מאסטר, הגדילו את החשיפה שלכם עד פי 4 באמצעות מנוי ProJobs
ניתן לבטל את המנוי בכל עת
metapel
על החברה:
גמא ניהול וסליקה בע"מ
מוזמנים להתרשם מהאתר
הפניקס גמא - פתרונות אשראי ומימון לעסקים בתנאים מעולים (gamaf.co.il)