קבוצת פוקוס מגייסת במידי: קצין/ת ציות לחברה פיננסית ציבורית..
התפקיד בכפיפות מטריציונית לסמנכ"לי הציות בתאגיד הפיננסי..
להלן תחומי האחריות במסגרת התפקיד:
מעקב ויישום הנחיות רגולוטורים בתחום
הוצאת דיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון ולרשות המיסים
איש קשר מול הרשויות המתאימות לטיפול בכל פניה
ביצוע הערכת סיכונים תקופתית בתחום הלבנת הון בסיוע יועץ / מבקר חיצוני ובליווי הלשכה המשפטית
הגשת דיווחים להנהלה ולדירקטוריון לרבות דוח שנתי
הכנת תכנית עבודה שנתית לנושא הציות ויישומה בפועל
מעקב בקרה ותחזוקה של סיכוני הלבנת הון באופן שוטף, לרבות דוחות בקרה וטיפול באירועים חריגים